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En la imagen el empresario Francisco Isidro González Espejel, quien es compadre de la sobrina del ex presidente Vicente Fox Quesada.
Ciudad de México (3 agosto 2021).- El gobierno federal investiga a Carlos Zamarripa Aguirre, fiscal general de Guanajuato, así como a su esposa y familiares, en especial a empresario cercano a él, quien se presume le lava dinero, informó Mexicanos Contra la Corrupción.
Por ahora el Gobierno Federal congeló las cuentas bancarias de este empresario de nombre Francisco Isidro González Espejel, quien también esta relacionado con el ex secretario de Gobierno y empresario Luis Ernesto Ayala, y quien ahora será diputado federal por el PAN.
El ex secretario de Gobierno de la actual administración vendió su fabrica del calzado a este empresario González Espejel hace unos meses, sin embargo la Unidad de Inteligencia Financiera detectó movimientos turbios para evadir impuestos ante el SAT.
EL PRESIDENTE HA SOLICITADO EN VARIAS OCASIONES LA SALIDA DEL FISCAL
El mes pasado el presidente Andrés Manuel López Obrador, recomendó al gobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo la salida del fiscal quien tiene 12 años en el cargo y el Congreso local, de mayoría panista le concedió otros 7 años más en el cargo, a pesar de la violencia desmedida en el Estado y mayores indices de delitos principalmente de delincuencia organizada.
“Guanajuato es de los estados con más violencia y desde hace ya bastante tiempo y no es posible que no haya ninguna mejora sobre todo en el caso de homicidios y lleve 12 años el procurador de Guanajuato. No es posible. Si fuese gerente de una empresa, con esos resultados, ya lo hubiesen corrido”, dijo López Obrador el pasado 16 de julio.
“De manera abierta y respetuosa he estado señalando esto de Guanajuato porque no me puedo quedar callado, sería complicidad”, reiteró el 26 de julio, al insistir en la necesidad de remover al fiscal de aquella entidad.
A la par de esos exhortos del presidente, el gobierno federal inició una investigación sobre el Fiscal de Guanajuato.
En el expediente del caso, al cual tuvo acceso Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) aparece una revisión detallada de los ingresos que el Fiscal obtuvo a partir del año 2012, así como sus gastos tanto en el país como en el extranjero. Al no encontrarse inconsistencias relevantes, la investigación se amplió a su círculo cercano, incluida la esposa que se desempeña como juez en el Poder Judicial del Estado, así como empresarios que se presume han colaborado con Zamarripa como posibles operadores financieros.
EL EX SECRETARIO DE GOBIERNO TAMBIÉN ES INVESTIGADO
La investigación también se incluyó a Luis Ernesto Ayala Torres, quien hasta marzo del presente año se desempeñaba como secretario del Gobierno de Guanajuato.
Uno de los elementos que llevaron a investigar a Ayala Torres fue la venta que realizó de su empresa familiar, Botas San Diego, a este empresario Francisco Isidro González Espejel, quien –según la información de inteligencia registrada en el expediente- podría tener vínculos con el fiscal guanajuatense.
Las autoridades federales recopilaron información de esa transacción comercial, así como de otras empresas en las que ha tenido participación González Espejel como accionista o representante legal a partir del año 2014. En una comercializadora del empresario, los analistas de la UIF detectaron la dispersión de fondos a “operadores pitufos”, es decir, múltiples transacciones en montos pequeños, lo cual –en consideración de la autoridad- es un indicio de posible lavado de dinero o evasión fiscal.
En la tipología de lavado de dinero de la UIF, los “pitufos” materializan operaciones en efectivo, en beneficio de un tercero o terceros de forma fraccionada en diversas operaciones para, posteriormente concentrar los recursos.
Este fue uno de los argumentos de la UIF para solicitar el congelamiento de cuentas bancarias del empresario, quien promovió un juicio de amparo por considerar injusta la intervención de las autoridades.
Sobre este amparo contra la UIF se abrió el expediente 245/2020 ante el juzgado séptimo de distrito en Guanajuato.